Corte de Pichincha dispone nuevo juicio por lavado de activos en caso Odebretch

Procuraduría y Fiscalía apelaron la sentencia que falló a favor de tres funcionarios públicos.

03/06/2019

Actualidad

La Corte de Pichincha declara nulidad del caso pases policiales

El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, declaró la nulidad del caso pases policiales por supuesto lavado de activos, la mañana de este lunes 3 de junio de 2019.

29/05/2019

Actualidad

Ivan Espinel, sentenciado a 10 anos de prision

El exministro fue sentenciado a 10 años de prisión en calidad de autor del delito de lavado de activos, este 29 de mayo.

27/05/2019

Actualidad

‘Cascabel’ para el contrabando

El sector privado plantea la fijación de umbrales para las importaciones. La medida busca reducir el contrabando técnico y el lavado de activos.

17/05/2019

Actualidad

La Judicatura destituye a dos funcionarios judiciales

Ambos fueron investigados por haber solicitado dinero a usuarios en un proceso penal de lavado activos y en un trámite de extradición, respectivamente.

02/05/2019

Actualidad

Kuczynski abandona clinica y es trasladado a su casa para cumplir arresto

El detenido expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado este jueves a su casa en Lima donde cumplirá 36 meses de arresto por una investigación de lavado de activos vinculado a la brasileña Odebrecht.

19/04/2019

Actualidad

Juez ordena prision preventiva para expresidente Kuczynski por caso Odebrecht

Pedro Pablo Kuczynski es investigado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

19/02/2019

Actualidad

La absolucion de Espinel provoco polemica judicial

Aunque la primera audiencia en el juicio por lavado de activos que sigue la Fiscalía contra Iván Espinel inicia hoy, César García, abogado del exfuncionario, dice saberse derrotado.

28/01/2019

Actualidad

El caso Topic retira telaranas de los sobornos de Odebrecht

Un testimonio, revelado en 2017, recuerda de nuevo cómo Jorge Glas recibió pagos desde Glory International. La firma es investigada por lavado de activos.

16/01/2019

Actualidad

Defensa de exesposa de Topic solicita inclusion de Rivera y Glas en las investigaciones

El pedido de Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, responde al presunto delito de lavado de activos en la trama de sobornos de Odebrecht.