Estados Unidos confiscará $ 13,5 millones a Nilsen Arias

Un juez de Nueva York ordenó que el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entregue el dinero que deriva del lavado de activos

19/04/2023

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El juicio por lavado contra los deudos de Leandro Norero arranca

Diez personas jurídicas y naturales asisten al tribunal

12/04/2023

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Toledo está imputado en el país andino por supuestamente haber recibido 34 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht

07/04/2023

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La audiencia en contra del excontralor del gobierno del expresidente Rafael Correa se había fijado para mayo

05/04/2023

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Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan defensores públicos o vocales de la Judicatura

05/04/2023

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Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares. También están cúpulas policial y militar

29/03/2023

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La Fiscalía de Perú abre una indagación en contra de la presidenta por presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2021

17/03/2023

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Toledo ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias

12/03/2023

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Entrevista a Douglas Torres, docente de Auditoría Forense en la Universidad de Guayaquil y perito en lavado de activos

09/03/2023

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El expresidente de Perú es requerido por la justicia de su país, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión