Juez ordena prision preventiva para expresidente Kuczynski por caso Odebrecht

Pedro Pablo Kuczynski es investigado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

19/02/2019

Actualidad

La absolucion de Espinel provoco polemica judicial

Aunque la primera audiencia en el juicio por lavado de activos que sigue la Fiscalía contra Iván Espinel inicia hoy, César García, abogado del exfuncionario, dice saberse derrotado.

28/01/2019

Actualidad

El caso Topic retira telaranas de los sobornos de Odebrecht

Un testimonio, revelado en 2017, recuerda de nuevo cómo Jorge Glas recibió pagos desde Glory International. La firma es investigada por lavado de activos.

16/01/2019

Actualidad

Defensa de exesposa de Topic solicita inclusion de Rivera y Glas en las investigaciones

El pedido de Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, responde al presunto delito de lavado de activos en la trama de sobornos de Odebrecht.

31/10/2018

Actualidad

Juez ordena 36 meses de prision preventiva contra Keiko Fujimori

Se la investiga por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial.

12/10/2018

Actualidad

Fernando Alvarado acumula once informes en la Fiscalia

En al menos cinco de ellos se abrieron expedientes fiscales. Hay uno por lavado de activos y cuatro por peculado. De estos, uno está en instrucción fiscal.

05/10/2018

Actualidad

La jueza Camacho tambien decidira la suerte de Glas

Lavado. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente y Tomislav Tópic de Telconet, son investigados por lavado de activos. Sus exesposas declararon en su contra.

24/09/2018

Actualidad

Topic y Rivera con problemas domesticos

Las exesposas del empresario y el tío de Jorge Glas rendirán una versión. La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos.

21/09/2018

Actualidad

Ivan Espinel va a juicio por el delito de lavado de activos

En exministro deberá volver a prisión. Otras tres personas también se encuentran implicadas en este delito

27/08/2018

Actualidad

La Fiscalia pide la version de Ricardo Rivera por un caso de lavado de activos

Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, rendirá su declaración libre y voluntaria dentro de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la multinacional Odebrecht.