El hijo del presidente colombiano acepta colaborar con la Justicia de Colombia

Nicolás Petro Burgos fue imputado por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

31/07/2023

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Semana cita a candidata correísta Raisa Vulgarín en el escándalo del hijo de Petro

La aspirante a asambleíta es novia de la mano derecha del hijo del presidente colombiano. La justicia de ese país investiga presunto lavado de activos

31/07/2023

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Uno de los hijos de Petro y su exesposa, están frente a la justicia colombiana

Nicolás Petro Burgos, y Daysuris Vásquez, detenidos el pasado 29 de julio, son investigados por el posible delito de lavado de activos

30/07/2023

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Colombia: Juez legaliza la captura del hijo de Gustavo Petro y su exnuera

El juez decretó como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado 29 de julio en sus lugares de residencia en Barranquilla

30/07/2023

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Por ser “intimidante” se suspendió audiencia de Nicolás Petro en Bogotá

El hijo del presidente de Colombia es investigado por lavado de activos y enriquecimiento

29/07/2023

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La detención del hijo de Gustavo Petro sacude a la política de Colombia

Su exesposa, que también está presa, lo denunció por enriquecimiento ilícito. El presidente aseguró que Fiscalía procederá de acuerdo a la ley

26/06/2023

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Empresa inmobiliaria de Manta es condenada por lavado de activos

Se adquirieron tres edificios, valorados en 1,8 millones, con dinero ilícito

14/06/2023

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La apelación a la sentencia del caso Sucre, a punto de ser abandonada

El exgerente trata de revertir la pena de 10 años de cárcel por lavado

06/06/2023

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Pedro Merizalde está envuelto en pagos ilegales y offshores

El exgerente de la Refinería del Pacífico recibió $ 964.200 desde compañías vinculadas a Odebrecht Es procesado por un presunto lavado de activos

31/05/2023

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Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, no puede salir de Perú

La líder fujimorista es investigada por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.