La Fiscalía inicia un nuevo proceso contra Noé Salcedo

El hermano de Daniel Salcedo, procesado por su participación en tramas de corrupción, salió de cárcel de Machala por una cita médica, pero fue detenido en esta embriaguez. Será procesado por evasión

05/01/2023

Actualidad

Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación

El segundo informe del proyecto fue tratado en la Comisión de Régimen Económico

22/12/2022

Actualidad

La audiencia por el caso Norero por posible lavado de activos avanza contra sus deudos

La investigación determinó una trama vinculada al narcotráfico

08/11/2022

Mundo

Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá

El Órgano Judicial resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales

01/11/2022

Actualidad

Detenidos en caso de Nilsen Arias esperan cargos por posibles sobornos

La Fiscalía investiga un caso que involucra al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, procesado en Estados Unidos

01/11/2022

Actualidad

Economía dice que apoya a la Fiscalía en la investigación en contra de Nilsen Arias

En Estados Unidos avanza un proceso de lavado de activos en el que recibió fianza para salir libre. En Ecuador tiene siete investigaciones previas

18/09/2022

Editoriales

A la UAFE le dan de comer

La institución llamada a ser el ojo vigilante para prevenir el lavado de activos no puede depender de lo que terceros le susurren al oído’.

31/08/2022

Actualidad

El contenido del teléfono de Leandro Norero fue extraído en una audiencia privada

Fotografías y mensajes de texto son parte de las evidencias por lavado. La Fiscalía presentará cargos, en un nuevo expediente, por el delito de narcotráfico

19/08/2022

Actualidad

La Fiscalía busca incluir a nuevos sospechosos en el caso Norero

En la investigación por presunto lavado de activos contra Leandro Norero aparecen nombres como su cuñado, una socia y dos empresas

31/07/2022

Actualidad

Negocios de Merlo, activos en Ecuador y en tres países

Esteban Merlo, procesado en EE.UU por lavado de activos en el caso Seguros Sucre tiene proyectos inmobiliarios. En Quito su firma paga pocos impuestos