Caso UAFE: Escuchas telefónicas revelan pagos a funcionarios

Desde 2016 hubo alertas que no avanzaron. Un funcionario de prevención de lavado es investigado por blanqueo de $ 9 millones

16/07/2024

Actualidad

Cuenta afín al correísmo filtró datos de una investigación por lavado de activos

Fiscalía investigaba a funcionario de la UAFE por lavado de activos; tras la alerta realizaron allanamientos urgentes

16/07/2024

Actualidad

El caso también involucra a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Juez ordenó su prisión preventiva

16/07/2024

Quito

Fiscalía lideró un operativo donde se realizaron 7 allanamientos en Quito. Se investiga un presunto lavado de activos

12/07/2024

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Comprobantes de transacciones bancarias, documentos judiciales y más elementos que fueron decomisados

05/07/2024

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El hijo del fallecido narcotraficante es investigado por lavado de activos

02/07/2024

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Las mujeres son cruciales en la gestión de estas estructuras criminales

01/07/2024

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En la investigación se detalla el hallazgo de dinero en efectivo tras muerte violenta

01/07/2024

Mundo

La primera persona en registrarse fue Keiko Fujimori, quien se presentó como presidenta del partido Fuerza Popular

25/06/2024

Actualidad

Finalizó investigación del caso contra la 'lavandería' de la mafia albanesa