16/11/2024

Actualidad

Caso Pampa: Juicio contra la red vinculada con la mafia albanesa comienza

11 personas, entre naturales y jurídicas, son juzgadas por el presunto lavado de 43,4 millones de dólares

11/11/2024

Actualidad

Fiscalía se enfila para reinstalación de audiencia en caso de JR

Son 155 elementos de convicción en investigación de lavado de activos

11/11/2024

Actualidad

John Pólit negociará los términos de su culpabilidad

La justicia de EE.UU. conocerá si acepta los cargos por lavado

11/11/2024

Actualidad

El abogado de Los Lobos, Lenín Vimos, movió más de $150.000

Vimos y otros dos implicados enfrentan juicio por lavado de activos

09/11/2024

Actualidad

Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación

Ejecutivo envió dos proyectos contra el lavado de activos en menos de 24 horas. Expertos apuntan otras medidas más eficientes

08/11/2024

Actualidad

Esta fue la primera propuesta de Noboa para aplicar impuestos a carros y motos

Se expuso que el fin era fortalecer a la Unidad De Análisis Financiero y Económico y la lucha contra el lavado de activos

08/11/2024

Actualidad

Noboa retoma propuesta de sociedades anónimas deportivas en proyecto contra lavado

Proyecto de ley propone -otra vez- la creación de SAD para mejorar el control financiero en los clubes deportivos

05/11/2024

Actualidad

Eddy Sánchez, exconcejal de Quito, apela su sentencia

El edil Eddy Sánchez fue condenado por lavado de activos junto con sus familiares

30/10/2024

Actualidad

Estos son los bienes que Estados Unidos pide confiscar al excontralor Carlos Pólit

La defensa del excontralor advirtió que apelará a la decisión del tribunal

30/10/2024

Actualidad

John Pólit se declarará culpable de lavar los sobornos de Odebrecht

En noviembre deberá señalar qué ilícito acepta hacer cometido para ayudar al excontralor Carlos Pólit