Caso Purga: Bibian Hernández niega conocer a Mayra Salazar y a Pipo

En un chat que gira sobre el escándalo de Glas, la comunicadora revela secretos de una operadora de Norero. El interlocutor agrega: “es de alto vuelo”

09/03/2024

Actualidad

Bibian Hernández: "A Leandro Norero no le conocí ni los dientes"

La abogada es señalada por presunto lavado de activos. Insiste en que no tiene relación con el caso Metástasis

07/03/2024

Actualidad

Audiencia para formular cargos contra Bibian Hernández se aplaza por tercera vez

La diligencia del caso Amistad se postergó para el 11 de marzo. El Juez suspendió la audiencia por problemas de conexión de un abogado.

04/03/2024

Economía

El rápido incremento de las SAS activa alertas y futuras reformas

La Superintendencia de Compañías impulsa cambios para mejorar el control de constitución de empresas. Expertos societarios rechazan las propuestas

04/03/2024

Actualidad

El 'Gato Farfán' es llamado a juicio por lavado de activos

Según la Fiscalía General del Estado, Farfán y nueve procesados más lavaron más de 11 millones de dólares

04/03/2024

Actualidad

Militares con presuntos vínculos terroristas son procesados por lavado de activos

Los uniformados, uno en servicio activo y dos en servicio pasivo, fueron detenidos con dinero que no pudieron justificar

04/03/2024

Actualidad

Audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández vuelve a postergarse

Es el segundo diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra Bibian Hernández, por el caso Amistad

03/03/2024

Actualidad

Alan Sierra: “LA UAFE no es el principio ni el fin del sistema antilavado”

El director de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) habla con Diario EXPRESO para explicar su rol en medio del blanqueo de capitales

03/03/2024

Economía

Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”

El Superintendente de Compañías impulsa cambios en un contexto en el que el narcotráfico se apoya en empresas para encubrir malas prácticas

26/02/2024

Columnas

Rosa Torres Gorostiza: Los filtros contra el lavado fallan

La presunción de que se lavan más de $ 3.000 millones a través del sistema financiero hace presumir que es descomunal la red para delinquir