Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017 y 2021. Gafilat emite observaciones

13/10/2023

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El dinero del narcotráfico en Ecuador: once formas de camuflarlo

Apuestas deportivas, en las primeras opciones del lavado de activos. Uno de cada diez casos llega a judicialización. El comercio informal lo favorece

03/8/2023

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Dos registros del mismo vehículo no coinciden. El carro ha pasado por doce personas. Según expertos, debe ser analizado

05/4/2023

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Abogados opinan que la entidad causa más problemas que soluciones. Otros creen que en obligados faltan defensores públicos o vocales de la Judicatura

05/4/2023

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Reformas establecen el deber de informar a la UAFE de quienes tengan operaciones de más de 10.000 dólares. También están cúpulas policial y militar

06/3/2023

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La Superintendencia dice que no puede romper el sigilo bancario. La UAFE señala que alerta, pero a Fiscalía. Y esta última se reserva la información

29/1/2023

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Informe internacional destaca avances del país en acciones ‘antilavado’, pero hace advertencias. UAFE prepara actualización de Evaluación de Riesgos

06/1/2023

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Roberto Andrade asume el cargo de dicha entidad

23/4/2022

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La descentralización de este activo digital llama la atención del crimen organizado. Su falta de regulación dificulta el trabajo de las entidades.

22/1/2022

Actualidad

Las menciones sobre narcogenerales, retiros de visas, según analistas, apuntan a que se investigue a involucrados en casos de corrupción