El juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, Luis Fuentes, dictó prisión preventiva en contra de siete personas detenidas durante el operativo que desarticuló una presunta red de lavado de activos que operaba en Colombia y Ecuador.
La organización estaría vinculada al cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela.
El juez ratificó la prisión preventiva en contra de Gabriel Arnoldo Godoy Báez, su esposa Norma Andrade Acosta, sus hijos Arnoldo Xavier, Bertha Elizabeth y Asdrúbal Segundo Godoy Andrade, José Pablo Ospina Ferro y Margarita Elizabeth Diago.
El grupo de sospechosos será trasladado al Centro de Detención Provisional (CDP) y a la cárcel de Mujeres de El Inca en Quito.
Los imputados fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en Pichincha, Guayas, Carchi, Imbabura y Manabí, luego trasladados hasta las dependencias de la Policía Judicial de Pichincha.
El agente de la Fiscalía, Mauricio Garrido, recibirá la próxima semana las versiones sin juramento de los detenidos.
Indagar esta presunta red vinculada con el narcolavado le tomó dos años y medio a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General.
En las pesquisas se determinó que la supuesta red de Godoy habría manejado más de 15 empresas en el país. A través de las compañías se habría lavado dinero del narcotráfico.
Al menos 46 millones de dólares de ingresos habría reportado Godoy Báez desde el 2001 hasta el 2006.
La audiencia de formulación de cargos se realizó ayer en la Unidad de Delitos Flagrantes ubicada en la Policía Judicial de Pichincha. Durante la diligencia el fiscal de Lavado de Activos, Mauricio Garrido, explicó al juez los posibles nexos entre Godoy Báez y Claudia Gómez, acusada de lavado de activos en Colombia, que también habría sido accionista de la empresa Comicar, manejada por Godoy Báez en Ecuador.
Después de la audiencia, el agente de la Fiscalía de Pichincha dictó la instrucción fiscal y anunció que la próxima semana recibirá las versiones sin juramento de los implicados en el supuesto ilícito.
Las tareas de investigación y seguimiento se realizaron en coordinación con autoridades colombianas.
Las investigaciones determinaron que Godoy Andrade, hijo de Arnoldo Godoy Báez, tiene registrados a su nombre 29 propiedades, entre inmuebles, haciendas y otros bienes.
Comicar era la empresa encargada de transportar combustibles y productos de primera necesidad hacia Tulcán. La compañía fue uno de los ejes del grupo Godoy. (MCV))
|
Empresas y haciendas eran usadas para el encubrimiento El operativo desarrollado en cinco provincias del Ecuador que permitió la desarticulación de la presunta red de lavado de activos es, según la Fiscalía, el más grande realizado sobre este presunto delito.
La magnitud de la operación ejecutada con exactitud de tiempo (a las 14:00) en Guayas, Manabí, Pichincha, Imbabura y Carchi, permitió incautar más de 50 bienes inmuebles, 33 automotores, dinero en efectivo, joyas, armas de fuego, documentos financieros, entre otras evidencias.
Según las investigaciones fiscales, los presuntos negocios ilícitos se camuflaban a través de empresas, industrias, haciendas y transporte de productos alimenticios, cuyo destino final habrían sido grupos irregulares colombianos.
El fiscal de Lavado de Activos, Mauricio Garrido, pidió al juez Cuarto de lo Penal de Pichincha que dicte las medidas cautelares sobre los bienes incautados.
Los objetos y propiedades pasarán a manos del Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).
A esta institución le corresponderá nombrar administradores temporales mientras se sustancia el proceso legal.
En el operativo de captura de los acusados intervinieron alrededor de 200 efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y 11 agentes fiscales. (MCV)
|
Créditos estatales
Seguridad ciudadana
Regata Guayaquil - Posorja
Juego para armar: Caso Ostaiza
Crisis energética
Banca positiva
El costo del delito
Emergencia carcelaria
Ley del Agua
La península, 2 años después
Guayaquil industrial
Barcelona por dentro
